Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть»
Уфа, Россия – июнь 2011 год: 29 июня 2011 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть». Собрание прошло в г. Уфа в форме совместного присутствия.
По итогам ГОСА, акционерами утвержден годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, принято решение о распределении прибыли по результатам 2010 финансового года. Акционеры подержали рекомендации Совета директоров и приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2010 финансового года в следующем размере: – 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей; – 235,77 рублей на одну привилегированную акцию Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей. Срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям определен не позднее 28 августа 2011 года.
Кроме того, акционеры определили количественный состав и избрали Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1. Абугов Антон Владимирович; 2. Буянов Алексей Николаевич; 3. Гончарук Александр Юрьевич; 4. Гуцериев Михаил Сафарбекович; 5. Дроздов Сергей Алексеевич; 6. Евтушенков Феликс Владимирович; 7. Корсик Александр Леонидович; 8. Пустовгаров Юрий Леонидович; 9. Рахимов Муртаза Губайдуллович; 10. Шамолин Михаил Валерьевич.
В состав Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» вошли: 1. Антонова Галина Михайловна; 2. Демешкина Наталья Владимировна; 3. Кашапов Вадим Олегович; 4. Павлюченок Анатолий Иосифович; 5. Токун Михаил Владимирович.
Аудитором ОАО АНК «Башнефть» на 2011 год для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета утверждено ООО «ФинЭкспертиза», по международным стандартам финансовой отчетности – ЗАО «Делойт энд Туш СНГ».
Также было принято решение об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
На заседании Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новом составе, проведенном после ГОСА, Председателем был избран Александр Гончарук, заместителем Председателя – Муртаза Рахимов.
|