Состоялось очередное заседание Совета директоров Башнефти

Совет директоров Башнефти на состоявшемся сегодня заседании принял решение о создании Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии.

В состав нового Комитета Совета директоров вошли:

Рандалл Гессен (Randall Gossen), председатель Комитета, независимый член Совета директоров;
Чарльз Ватсон (Charles Watson), независимый член Совета директоров;
Виталий Артюхов, независимый член Совета директоров;
Юрий Пустовгаров, независимый член Совета директоров;
Михаил Ставский, первый вице-президент по разведке и добыче;
Максим Андриасов; первый вице-президент по переработке и коммерции;
Валентин Тимаков, вице-президент по управлению персоналом;
Радик Фахретдинов, директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

«Цель создания Комитета – разработка рекомендаций для Совета директоров по вопросам экологической политики, природоохранных мероприятий, промышленной безопасности, сохранения жизни и здоровья работников, эффективного использования природных ресурсов, - отметил Председатель Совета директоров Феликс Евтушенков. – Этот шаг отражает стремление «Башнефти» соответствовать передовым практикам в этих важнейших для нас сферах деятельности».

Совет директоров также принял решение о созыве 17 января 2013 года Внеочередного общего Собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» в форме совместного присутствия и определил 25 октября 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня Собрания:

1. Об определении порядка ведения Внеочередного общего Собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».
2. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Новая редакция Устава Башнефти, содержит, в частности, изменения, связанные с перераспределением компетенций между Советом директоров и менеджментом после завершения перехода Компании на единую акцию. Предлагаемые изменения в Устав позволят Совету директоров «Башнефти» сосредоточиться на принятии решений по основным стратегическим и обязательным в соответствии с законодательством вопросам деятельности Компании, делегировав менеджменту дополнительные полномочия.

На рассмотрение Внеочередного общего Собрания акционеров Башнефти 17 января 2013 года также вынесены вопросы, связанные с увеличением численного состава Совета директоров компании с 10 до 12 человек и избранием нового состава Совета.

Ожидается, что в новом Совете директоров Башнефти будет расширено представительство независимых директоров, что соответствует передовым практикам корпоративного управления. Предполагается, что список кандидатов для избрания в новый Совет директоров будет утвержден в декабре 2012 года.

Совет директоров «Башнефти» принял решение об увеличении количественного состава Правления c 8 до 12 человек и включил в его состав вице-президента по снабжению углеводородным сырьем, продажам и логистике Руслана Генша, вице-президента по информационным технологиям Игоря Калюжного, вице-президента по геологии и разработке Юрия Красневского и вице-президента по управлению персоналом Валентина Тимакова.

На заседании Совета директоров также были рассмотрены другие вопросы, в том числе одобрен ряд сделок в рамках текущей операционной деятельности Башнефти.